Зарегистрироваться / Войти

Добавить

Категории

Промокоды

Скидки

Обсуждения

Домашняя страница/Задать вопрос/Налоговая следит за переводами с 01.07?

78°

Опубликовано больше 3 лет назад

Налоговая следит за переводами с 01.07?

Поделился(-ась)

LAST_Dolphin

Комментировать

Подробнее о скидке

Привет! сегодня с нескольких каналов поступила информация что всё-таки с 1 числа начали отслеживать переводы по картам запятая в частности поступления. отсюда сразу вопрос, есть ли у пеперчан инфа 💯? Если так то Тинькофф будут отслеживать например или Совкомбанк или хомяков?

19 комментариев

отсортированы по

default-user-192490

Написать комментарий..

Максим_Кутуков

больше 3 лет

Небольшую сумму иметь на карте для удобства оплаты и все , остальное налом держать, пошли они со своими банками. Я заработал эти деньги, как можно просто взять и заблокировать (отнять)

Ответить

Ещё

ЛанаПушная

больше 3 лет

На днях блокировали карту Сбербанка одному из работников вольных шабашников. Гражданин Узбекистана, в России находится легально. Ворочает суммами от 100 тыс и более. Попросили в банке объяснить откуда деньги. Где объяснять он так и не понял, наивный полагает, что заведет себе ещё одну карту и будет далее пользоваться услугами банка. Блок произошел то ли во время того как снимал деньги в банкомате, то ли во время перевода средств.

Ответить

Ещё

F1eryHeart

больше 3 лет

Vik96208/07/2021 11:27
все банки подчиняются законам РФ, тут ничего не поможет. надо уходить в нал …все банки подчиняются законам РФ, тут ничего не поможет. надо уходить в наличку. но если будет покупка крупной недвижимости. либо еще что-то, то налоговая может спросить откуда деньги

такие темы не создают те, у кого суммы переводов соизмеримы с ценой недвижимости
росгвардия меня схватит наверно за то, шо я с накопительного счета хомяка себе на другую карту по 50рублей на проезд скидываю

Ответить

Ещё

Vik962

больше 3 лет

YearOne07/07/2021 18:41
Какую карту получается открывать ?

все банки подчиняются законам РФ, тут ничего не поможет. надо уходить в наличку. но если будет покупка крупной недвижимости. либо еще что-то, то налоговая может спросить откуда деньги

Ответить

Ещё

Vicktoria

больше 3 лет

Junkman07/07/2021 18:42
Причина беспокойства? Финансируешь террористов?

От сумы, от тюрьмы и от финансирования террористов не зарекайся

Ответить

Ещё

ЛанаПушная

больше 3 лет

Налоговая давно следит за переводами. Расслабьтесь. Сейчас больше их интересуют самозанятые. Вот у них могут блокировать карту, на которую поступают деньги и которая указана в качестве расчетной в налоговом кабинете. Так же могут блокировать карту если идут непонятные регулярные поступления подозрительные. Например, за сдачу жилья и т.д. Могут попросить отчитаться за ГОД. Откуда деньги. У меня регулярно поступают деньги в немаленьких количествах. Пока норм.

Ответить

Ещё

удалено188643

больше 3 лет

Владимир2107/07/2021 18:48
Налоговую интересуют .... и все разовые переводы на суммы больше МРОТ.

Не пугайте народ -)

Ответить

Ещё

удалено188643

больше 3 лет

С 10 января 2021 года увеличился список платежей и расчётов, за которыми теперь будет следить Федеральная налоговая служба и служба Росфинмониторинга.

Вводится обязательный контроль за следующими операциями:

вывод с баланса телефона больше 100 000 р.;
почтовые переводы на сумму от 100 000 р.;
расчёты по договорам аренды и лизинга в размере от 600 000 р.;
расходы или доходы от азартных игр на сумму свыше 600 000 р.;
расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 000 000 р.

Ответить

Ещё

удалено188643

больше 3 лет

Откуда налоговики узнают о поступлениях денежных средств на счета физических лиц?

Информацию о полученных доходах налоговики получают от банков по инициативе банка, либо при проведении собственных мероприятий налогового контроля в рамках камеральных и выездных проверок физических лиц. Как известно, в случае получения информации о поступающих доходах налоговые органы вправе проводить налоговые проверки в отношении физических лиц (ст. 89 НК РФ). Кроме того, в рамках проверок юридических лиц и ИП информация о движении денежных средств на счетах физиков также всплывает очень часто.

С 1 января 2018 года во многих регионах страны, в том числе в Москве, уже работает система АСК НДС-3, которая позволяет налоговикам видеть платежи не только юр. лиц и ИП, но и платежи физиков почти в режиме он-лайн. Все данные анализируются системой, которая в свою очередь подключена к системе АИС налог со встроенным блоком ЗАГС. Из доходной базы сразу исключаются платежи между близкими родственниками. Все оставшиеся платежи, не отброшенные системой находятся в зоне риска, особенно если они регулярные и безликие, т.е без назначений платежа.

Не стоит забывать, что банки обязаны докладывать в Росфинмониторинг обо всех подозрительных операциях клиентов, не зависимо от сумм (п. 3 ст. 7 закона № 115-ФЗ). Практически по любым причинам банки могут сделать сообщение в Росфинмониторинг, что грозит блокировкой операций по счету, предварительно уведомив о подозрительных операциях налоговую.

Ответить

Ещё

LAST_Dolphin

больше 3 лет

Ну со сбером понятно все, интересно было что ответят 😄😄 скользкие, ясно что продадут и не перекрестятся

Ответить

Ещё

Solodov

больше 3 лет

Да, с июля этого года все переводы видны для налоговой и не только, нужно срочно пополнять бюджет за счет... ну это ясно, за чей

Ответить

Ещё

LAST_Dolphin

больше 3 лет

Junkman07/07/2021 18:42
Причина беспокойства? Финансируешь террористов?

Смешно, оценил👌

Ответить

Ещё

Владимир21

больше 3 лет

LAST_Dolphin07/07/2021 18:43
Я так понимаю суммы в 10... 20 50.000 вряд ли их заинтересуют. Или от 1000 …Я так понимаю суммы в 10... 20 50.000 вряд ли их заинтересуют. Или от 1000 и выше😬

Налоговую интересуют любые регулярные переводы на одинаковые суммы и все разовые переводы на суммы больше МРОТ. Можете уточнить информацию на соответствующих сайтах.
И не забывайте о №115-ФЗ

gosuslugi.ru/str…169

nalog.gov.ru/rn9…kb/

Ответить

Ещё

LAST_Dolphin

больше 3 лет

Владимир2107/07/2021 18:40
Всем любителям частых денежных переводов поясняю: в соответствии с Федераль …Всем любителям частых денежных переводов поясняю: в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ"О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обе карты, задействованные в переводе денежных средств, могут заблокировать для проверки законности данной операции. Блокировка карт может длиться до 30 дней, а может закончиться и полной блокировкой всех банковских счетов. Если ваши карты никогда не блокировали, то ещё не значит, что этого никогда не произойдёт. Закон существует и каждый банк может сделать это в любой момент.Помимо этого и налоговая заинтересована в выявлении переводов и доходов, за которые их получатель не платит налоги.

Я так понимаю суммы в 10... 20 50.000 вряд ли их заинтересуют. Или от 1000 и выше😬

Ответить

Ещё

Pepper.ru_GOVNO

больше 3 лет

Причина беспокойства? Финансируешь террористов?

Ответить

Ещё

YearOne

больше 3 лет

Какую карту получается открывать ?

Ответить

Ещё

Владимир21

больше 3 лет

Всем любителям частых денежных переводов поясняю: в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", обе карты, задействованные в переводе денежных средств, могут заблокировать для проверки законности данной операции. Блокировка карт может длиться до 30 дней, а может закончиться и полной блокировкой всех банковских счетов. Если ваши карты никогда не блокировали, то ещё не значит, что этого никогда не произойдёт. Закон существует и каждый банк может сделать это в любой момент.

Помимо этого и налоговая заинтересована в выявлении переводов и доходов, за которые их получатель не платит налоги.

Ответить

Ещё

LAST_Dolphin

больше 3 лет

Ответить

Ещё

удалено204481

больше 3 лет

Пока нет, но скоро будут год, два не больше. Плюс ещё цифровой рубль.

Ответить

Ещё

default-user-192490

Написать комментарий..

Самое горячее

Робот-пылесос Mijia Mop 3C за 9999₽ и 3C Plus за 10999₽ (LiDAR, 4000 и 5000 Па, сухая и влажная уборка, MiHome)

Новое Робот-пылесос Mijia Mop 3C за 9999₽ и 3C Plus за 10999₽ (LiDAR, 4000 и 5000 Па, сухая и влажная уборка, MiHome)

Крепление для приставок и других приборов к телевизору Novigo NV-360 B

Новое Крепление для приставок и других приборов к телевизору Novigo NV-360 B

Телевизор iFFALCON IFF75U64 (75", Google TV)

Новое Телевизор iFFALCON IFF75U64 (75", Google TV)

Ботинки мужские Safety Jogger Street

Новое Ботинки мужские Safety Jogger Street

Возврат 15% от Т-банк для магазина Aliexpress

Новое Возврат 15% от Т-банк для магазина Aliexpress

Показать все

Топ обсуждения

135793° Спортмастер: делимся бонусами -30%

удалено10580

37394

321° Настал день Икс и тишина,скидок нет.

МутныйМрак

38

81170° М.Видео: делимся бонусами и промокодами

Александр_Р.

17072

304° Ваши Анимированные Аватары

ismellmoney

40

200° Администрация, почините приложение для IOS

Matt_Lexington

19

Показать все

Самое горячее

Робот-пылесос Mijia Mop 3C за 9999₽ и 3C Plus за 10999₽ (LiDAR, 4000 и 5000 Па, сухая и влажная уборка, MiHome)

3117° Робот-пылесос Mijia Mop 3C за 9999₽ и 3C Plus за 10999₽ (LiDAR, 4000 и 5000 Па, сухая и влажная уборка, MiHome)

Крепление для приставок и других приборов к телевизору Novigo NV-360 B

2101° Крепление для приставок и других приборов к телевизору Novigo NV-360 B

Телевизор iFFALCON IFF75U64 (75", Google TV)

1520° Телевизор iFFALCON IFF75U64 (75", Google TV)

Ботинки мужские Safety Jogger Street

2929° Ботинки мужские Safety Jogger Street

Возврат 15% от Т-банк для магазина Aliexpress

1819° Возврат 15% от Т-банк для магазина Aliexpress

Показать все

Топ магазины

Яндекс Маркет

Показать все

Топ обсуждения

135793°Спортмастер: делимся бонусами -30%

удалено10580

321°Настал день Икс и тишина,скидок нет.

МутныйМрак

81170°М.Видео: делимся бонусами и промокодами

Александр_Р.

304°Ваши Анимированные Аватары

200°Администрация, почините приложение для IOS

Показать все