Заблокировали Озон карту с 60к на счету

bormajor02/10/2021 00:23

Были пополнения, при чем с тех же карт, покупки, все было ок. Здесь я так п …Были пополнения, при чем с тех же карт, покупки, все было ок. Здесь я так понимаю им не понравилось, что деньги я попытался вытащить сразу после возврата и успешно вытащил через 3 дня часть большую их. Но это не точноПоказать меньшеПоказать больше

Нет, я имею ввиду цепочки: пополнение - покупка - отмена - возврат/вывод

Kerk02/10/2021 00:19

А подобные движения ранее уже были? Просто алгоритмы возбуждаются по опреде …А подобные движения ранее уже были? Просто алгоритмы возбуждаются по определенным триггерам. Пока не видно на что сработалоПоказать меньшеПоказать больше

Были пополнения, при чем с тех же карт, покупки, все было ок. Здесь я так понимаю им не понравилось, что деньги я попытался вытащить сразу после возврата и успешно вытащил через 3 дня часть большую их. Но это не точно

удалено10668601/10/2021 17:09

И ещё и денег за консультацию возьмет )

У меня в городе всего лишь 500₽ консультация. Притом у любого юриста. Обращалась и поэтому знаю

Goose6002/10/2021 00:19

Досудебка. Поищи пост на Пикабу. Что-то подобное там было. Ну или в лигу юр …Досудебка. Поищи пост на Пикабу. Что-то подобное там было. Ну или в лигу юристов напиши.В поддержку бесполезно писать. Строчи лучше досудебкуПоказать меньшеПоказать больше

Досудебку на блок карты? Такое тоже прокатывает? Тогда подожду оф ответ, на почте, после моих объяснений и если не разблочат, буду дальше двигаться. Спасибо

удалено10668601/10/2021 17:09

А юрист-то зачем? Он вам точно также скажет, что нужно сделать ндфл и отпра …А юрист-то зачем? Он вам точно также скажет, что нужно сделать ндфл и отправить в банкПоказать меньшеПоказать больше

Чтобы досудебку писать, хотя её и самому можно написать

art_0101/10/2021 16:31

вам лучше на спец банковских форумах спрашивать, типа банки.ру

Те сливают данные. После регистрации там звонят всякие и СМС приходят какие-то

Досудебка. Поищи пост на Пикабу. Что-то подобное там было. Ну или в лигу юристов напиши.

В поддержку бесполезно писать. Строчи лучше досудебку

bormajor02/10/2021 00:14

Да, все личные, оформлены на меня

А подобные движения ранее уже были? Просто алгоритмы возбуждаются по определенным триггерам. Пока не видно на что сработало

bormajor02/10/2021 00:08

2 пополнения в 1 день, с 2-х разных карт.1 покупка 1 отмена покупки, по вин …2 пополнения в 1 день, с 2-х разных карт.1 покупка 1 отмена покупки, по вине озон1 покупка на след день, опять, сумма та же.Через 3 дня отмена, по моей инициативе и косяке озона, возврат средств на озон.Попытка перевода на 2 карты, через сбп, обе неудачно, почти сразуЧерез 3 дня перевод части денег.Сегодня блок карты.Показать меньшеПоказать больше

Под 115фз это не попадает. Видимо банк посчитал эти операции сомнительными по своим внутренним нормативам.

Kerk02/10/2021 00:13

Это всё с/на свои карты?

Да, все личные, оформлены на меня

bormajor02/10/2021 00:08

2 пополнения в 1 день, с 2-х разных карт. Попытка перевода на 2 карты, чер …2 пополнения в 1 день, с 2-х разных карт. Попытка перевода на 2 карты, через сбп, обе неудачно, почти сразуПоказать меньшеПоказать больше

Это всё с/на свои карты?

Sergey_Yurievich02/10/2021 00:05

Если только вышеуказанные операции были проведены, то считаю что Банк посту …Если только вышеуказанные операции были проведены, то считаю что Банк поступил странно. Данные операции с деньгами не подпадают даже под новые требования под/фт и не должны привлекать к себе внимание банка. А так, по новым нормам ЦБ сейчас довольно легко получить бан карты.Показать меньшеПоказать больше

2 пополнения в 1 день, с 2-х разных карт.
1 покупка
1 отмена покупки, по вине озон
1 покупка на след день, опять, сумма та же.
Через 3 дня отмена, по моей инициативе и косяке озона, возврат средств на озон.
Попытка перевода на 2 карты, через сбп, обе неудачно, почти сразу
Через 3 дня перевод части денег.
Сегодня блок карты.

Роман_CQN01/10/2021 19:13

Действительно))) Это ж так просто..))О, а можно еще прийти лично и попросит …Действительно))) Это ж так просто..))О, а можно еще прийти лично и попросить "Верните, пожалуйста!" - вот эта ваще 146% рабочий вариант..))))Ну и как спрашивал меня какой-то пользователь пеппера (к сожалению, не запомнил ник - нафик не надо), в новости про то, что ФНС вскорости будет отслеживать соотношение доходов к расходам физ. лиц, где я написал, что лично я вывожу все с карт и ухожу тупо в нал - "Расскажете потом, как вам там живется, в каменном веке" (с) - рассказываю..))"А ништяк живется.. По банкам не бегаю, пытаясь выцарапать кровно заработанное"))))Одно плохо - тумбочка стала плохо закрываться, вываливаются-с..))))Показать меньшеПоказать больше

Ты свои эмоции успокой, не туда их выносишь. Я написал по моему, так как видел, что на банки ру ранее отписывались о подобной проблеме и решении.

Если только вышеуказанные операции были проведены, то считаю что Банк поступил странно. Данные операции с деньгами не подпадают даже под новые требования под/фт и не должны привлекать к себе внимание банка. А так, по новым нормам ЦБ сейчас довольно легко получить бан карты.

Роман_CQN01/10/2021 23:02

Пффф..Зописывай..Выбираешь товар. Жамкаешь кнопку "купить". Кстати, на упом …Пффф..Зописывай..Выбираешь товар. Жамкаешь кнопку "купить". Кстати, на упомянутом тобой али экспрессе оплатить можно НЕ СРАЗУ, в момент покупки, а через пару дней, например.. Понятно, что тебя эта информация сейчас шокировала, но уж извини.. Потом зажимаешь в потном кулачонке РОВНО сумму покупки, несёшься молодым оленем к ближайшему банкомату, суешь дрожащими ручонками в пасть этой бездушной шайтан-машины кровно заработанное - и - вуаля..)) особо упоротые неврастеники могут, прям не отходя от банкомата, и провести расчёт.. Бинго..)) ничо ж, вроде сложного, да?)) Кстати, способ помогает и нехило так экономить, ибо времени подумать - а стоит ли очередная ненужная фигня всех этих усилий - гораааздо больше, чем когда напрямую жамкаешь в корзине на оплату)) ЗЫ: с претензиями "акакпокупатьквартирымашины" - это не ко мне.. Как надо будет покупать квартирымашины- так и будем решать проблемы по мере их поступления..ЗЗЫ: если вы прям весь такой чесный-чесный, и аж белий-белий - вам, конечно, пох - скачаете справку 2ндфл и васякот.. Но, если как все нормальные люди, пытаетесь вернуть у государства то, что оно у вас украло - мой вам совет - бегите в нал, глупцы.. Потом спасибо ещё скажете)Показать меньшеПоказать больше

Теперь Ваши потные кулачонки будут ещё больше потеть, пока Вы бежите к банкомату.
Новость от 22 сентября.
"Банк России считает необходимым усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных для борьбы с мошенничеством".

удалено20448101/10/2021 22:53

Глупость несусветная это предложение писать на банки.ру или в приемную ЦБ. …Глупость несусветная это предложение писать на банки.ру или в приемную ЦБ. Это бесполезная трата времени.Показать меньшеПоказать больше

Я ни раз решал проблемы успешно через эти каналы связи. По вашему я глуп?

Grast01/10/2021 20:10

Расскажи пожалуйста, как ты налом из тумбочки оплачиваешь покупки на алиэкс …Расскажи пожалуйста, как ты налом из тумбочки оплачиваешь покупки на алиэкспресс?Я вот сейчас попробовал и в монитор кидаться купюрами, и в дисковод заталкивать - нифига не проходит покупка... Научи, а?Показать меньшеПоказать больше

Пффф..
Зописывай..
Выбираешь товар. Жамкаешь кнопку "купить". Кстати, на упомянутом тобой али экспрессе оплатить можно НЕ СРАЗУ, в момент покупки, а через пару дней, например.. Понятно, что тебя эта информация сейчас шокировала, но уж извини.. Потом зажимаешь в потном кулачонке РОВНО сумму покупки, несёшься молодым оленем к ближайшему банкомату, суешь дрожащими ручонками в пасть этой бездушной шайтан-машины кровно заработанное - и - вуаля..)) особо упоротые неврастеники могут, прям не отходя от банкомата, и провести расчёт.. Бинго..)) ничо ж, вроде сложного, да?)) Кстати, способ помогает и нехило так экономить, ибо времени подумать - а стоит ли очередная ненужная фигня всех этих усилий - гораааздо больше, чем когда напрямую жамкаешь в корзине на оплату))
ЗЫ: с претензиями "акакпокупатьквартирымашины" - это не ко мне.. Как надо будет покупать квартирымашины- так и будем решать проблемы по мере их поступления..
ЗЗЫ: если вы прям весь такой чесный-чесный, и аж белий-белий - вам, конечно, пох - скачаете справку 2ндфл и васякот.. Но, если как все нормальные люди, пытаетесь вернуть у государства то, что оно у вас украло - мой вам совет - бегите в нал, глупцы.. Потом спасибо ещё скажете)

braind01/10/2021 22:54

Это существует в любых банках. Продал машину, получил лям на карту, пришел …Это существует в любых банках. Продал машину, получил лям на карту, пришел снимать - получай блок и запрос доков. И геморой впридачу. Потому что законы нужно изучать и обналичивать суммы правильно. Дать им полежать на счётеПоказать меньшеПоказать больше

Моя ошибка в том, что после возврата я почти сразу стал пробовать вывести деньги по СБП на сбер себе, тк на озон карт они нафиг не нужны. Операцию блокирнули. Я позвонил в ТП, сказали, что можно переслать, но через 2-3 суток. Все. Я подождал и снова попробовал- перевёл. Надо было всю сумму) пожадничал отдать комиссию, хотел подождать новый месяц и переслать остаток. Переслал(annoyed)

bormajor01/10/2021 16:26

[Изображение] Вот этот пункт совсем не вселяет уверенности.это конечно пиз… …[Изображение] Вот этот пункт совсем не вселяет уверенности.это конечно пиз… свои же деньги выпрашивать, идиотизм бл…Показать меньшеПоказать больше

Это существует в любых банках. Продал машину, получил лям на карту, пришел снимать - получай блок и запрос доков. И геморой впридачу. Потому что законы нужно изучать и обналичивать суммы правильно. Дать им полежать на счёте

OLEGWOLF01/10/2021 22:20

Вам прилетела блокировка счета по 115-ФЗ, закону об отмывании средств добыт …Вам прилетела блокировка счета по 115-ФЗ, закону об отмывании средств добытых преступным путем и тд.Для ее снятия нужно предоставить в Банк (РНКО Платежный центр) информацию об источниках доходах и обосновать экономический смысл своих операций. Делать это нужно так, как велит Банк. В ином же случае вы можете попробовать попросить вывести ваши деньги по реквизитам вашего счета в другом банке (с предоставлением БИК, номера счета и тд), для этого предложите Банку рассмотреть ваше дело индивидуально, скажите что готовы написать рукописное заявление и приложить его в чат для подтверждения серьезности намерений. В некоторых случаях банки могут пойти на уступки.В случае, если блокировку вам не снимут, а деньги откажутся переводить, вам нужно писать отзыв на banki.ru, а также в приемную ЦБ РФ. Это подтолкнет Эмитента вашей карты рассмотреть дело в вашу пользу. Если и это не поможет, то выхода останется два. Либо искать офис этого банка и получать наличные в кассе там (что не всегда удовлетворяют), либо обращаться в Суд.Что же касается адекватности этой блокировки, не спорю, многие банки злоупотребляют этим правом или ошибочно ставят блокировки. Это так и есть и многие честные люди от этого страдают! Многим из них счета не разблокируют никогда, даже если они чисты перед своим банком. Это грустная ситуация, но вы должны ее принять как она есть и решать ее так, как предложил Я или как предложит другой, более компетентный человек.Показать меньшеПоказать больше

Глупость несусветная это предложение писать на банки.ру или в приемную ЦБ. Это бесполезная трата времени.

bormajor01/10/2021 17:17

Ну есть разные юристы. Это я и без него знаю. Может как грамотно составить …Ну есть разные юристы. Это я и без него знаю. Может как грамотно составить заявление, что требования об ндфл в данном случае не законны, например. Если я продал телефон, положил с него денег на счёт, нахрен им ндфл, может ещё пин коды от карт отправить, пз…Показать меньшеПоказать больше

К сожалению, юрист на данном этапе будет лишним. Вы справитесь и без него.
Он может понадобиться, когда вы решите все таки обратиться в Суд (финальный способ решения ситуации).
А до Суда у вас есть несколько путей решения проблемы, которые можно использовать один за другим.

Там же вроде какой то закон приняли, позволяющий структурам блокировать средства, до момента доказательства что сумма нажита "честным трудом" со всемы вытекающими. Скорее всего изза этого...

OLEGWOLF01/10/2021 22:20

Вам прилетела блокировка счета по 115-ФЗ, закону об отмывании средств добыт …Вам прилетела блокировка счета по 115-ФЗ, закону об отмывании средств добытых преступным путем и тд.Для ее снятия нужно предоставить в Банк (РНКО Платежный центр) информацию об источниках доходах и обосновать экономический смысл своих операций. Делать это нужно так, как велит Банк. В ином же случае вы можете попробовать попросить вывести ваши деньги по реквизитам вашего счета в другом банке (с предоставлением БИК, номера счета и тд), для этого предложите Банку рассмотреть ваше дело индивидуально, скажите что готовы написать рукописное заявление и приложить его в чат для подтверждения серьезности намерений. В некоторых случаях банки могут пойти на уступки.В случае, если блокировку вам не снимут, а деньги откажутся переводить, вам нужно писать отзыв на banki.ru, а также в приемную ЦБ РФ. Это подтолкнет Эмитента вашей карты рассмотреть дело в вашу пользу. Если и это не поможет, то выхода останется два. Либо искать офис этого банка и получать наличные в кассе там (что не всегда удовлетворяют), либо обращаться в Суд.Показать меньшеПоказать больше

Спасибо

Catch2201/10/2021 22:01

Я сам хотел недавно так же баллов срубить, покупая товар на Озоне за 160 ты …Я сам хотел недавно так же баллов срубить, покупая товар на Озоне за 160 тысяч.Но смог только 30 тысяч положить на озоновскую карту. Больше не даёт Сбер переводить, и всё. Так чтобы обратно с озона вывести - 500 рублей комиссии сняли.Показать меньшеПоказать больше

Вот поэтому было 2 перевода, с разных карт. Они сами придумали ересь, с ограничениями, картами озон и тд, теперь вот, ситуация.
Проще реально как раньше был озон счёт, и озон за все отвечал. Теперь они говорят- это мол не мы, обращайтесь в Озон карт

Вам прилетела блокировка счета по 115-ФЗ, закону об отмывании средств добытых преступным путем и тд.
Для ее снятия нужно предоставить в Банк (РНКО Платежный центр) информацию об источниках доходах и обосновать экономический смысл своих операций. Делать это нужно так, как велит Банк. В ином же случае вы можете попробовать попросить вывести ваши деньги по реквизитам вашего счета в другом банке (с предоставлением БИК, номера счета и тд), для этого предложите Банку рассмотреть ваше дело индивидуально, скажите что готовы написать рукописное заявление и приложить его в чат для подтверждения серьезности намерений. В некоторых случаях банки могут пойти на уступки.

В случае, если блокировку вам не снимут, а деньги откажутся переводить, вам нужно писать отзыв на banki.ru, а также в приемную ЦБ РФ. Это подтолкнет Эмитента вашей карты рассмотреть дело в вашу пользу. Если и это не поможет, то выхода останется два. Либо искать офис этого банка и получать наличные в кассе там (что не всегда удовлетворяют), либо обращаться в Суд.

Что же касается адекватности этой блокировки, не спорю, многие банки злоупотребляют этим правом или ошибочно ставят блокировки. Это так и есть и многие честные люди от этого страдают! Многим из них счета не разблокируют никогда, даже если они чисты перед своим банком. Это грустная ситуация, но вы должны ее принять как она есть и решать ее так, как предложил Я или как предложит другой, более компетентный человек.

Ребят, а какой банк является эмитентом карты ОЗОН?
РНКО Платежный центр.

bormajor01/10/2021 21:14

В том то и дело.В е мы понимаем, для чего это нужно было. Обещали 5000 , 5% …В том то и дело.В е мы понимаем, для чего это нужно было. Обещали 5000 , 5% баллов озон! Если бы не этот факт, естественно не занимался бы ерундой с переводамиПоказать меньшеПоказать больше

Я сам хотел недавно так же баллов срубить, покупая товар на Озоне за 160 тысяч.
Но смог только 30 тысяч положить на озоновскую карту. Больше не даёт Сбер переводить, и всё. Так чтобы обратно с озона вывести - 500 рублей комиссии сняли.

Catch2201/10/2021 21:07

Да, очень "подозрительно" выглядит перевод со своей карты на свою. Понятно, …Да, очень "подозрительно" выглядит перевод со своей карты на свою. Понятно, что имеют право. Но не до маразма же? Человек продал телефон, хочет купить новый, а деньги заблокированы. "Докажите происхождение денежных средств". Что, теперь ему нужно искать того, кому он продал этот телефон, чтобы покупатель подтвердил, что так и было? Как это всё будет выглядеть?Требовать справку от покупателя, или в банк его вести?Показать меньшеПоказать больше

СБ у них нормально нормально работает ))
перепривязал карту в гугл пей(не проходил платёж на счёт мегафона, на сайте мегафона)
в итоге оплатил, этой же картой но через приложуху мегафона.
Через 15 секунд звонок,знали как меня зовут, и сумму операции (300 рублей),спросили я проводил платёж или нет.
Дак за 300 рублей звонят пробивают, а тут у чела 60к.

Скидкожор01/10/2021 21:19

Да, не истерическое.

Чел, успокойся, это обсуждение и фантазии, не имеющие связи с реальностью. Норм, для юридического?

Скидкожор01/10/2021 21:19

Да, не истерическое.

А, все, теперь понял, юридически-истерическое- фантазерное(y)